Compliance Officer Italian

Stiamo cercando una persona brillante, esperta e motivata per lavorare part-time, circa 4/5 ore a settimana, come AML Compliance Officer per un'azienda italiana che opera con ATM per criptovalute.

Il candidato ideale deve:
? avere esperienza in ambito AML Compliance
? parlare inglese
? avere esperienza con servizi finanziari regolamentati
? essere disponibile a lavorare con orari flessibili
? avere la fedina penale pulita
? essere capace di lavorare in modo autonomo e proattivo

Compiti Regolari del Ruolo:
? Monitorare la conformità delle operazioni aziendali
? Effettuare il monitoraggio continuo delle transazioni e segnalare eventuali operazioni alle autorità di regolamentazione
? Assicurare che la policy e le procedure AML siano in linea con la normativa vigente, supervisionando ed evolvendo le policy esistenti
? Valutare i clienti ad alto rischio per garantire il rispetto delle normative AML
? Effettuare revisioni annuali/mensili dei clienti che richiedono EDD continuativo
? Agire come interlocutore con le autorità giudiziarie, di polizia, di vigilanza e ispettive

Offriamo:
? Retribuzione di 250-1300 euro al mese
? Opportunità di lavorare in un’azienda innovativa basata su nuove tecnologie in un mercato emergente
? Contratto a lungo termine
? Orari flessibili
? Ambiente di lavoro internazionale